通関士・貿易のサプリ

犯罪収益移転防止法


カテゴリー: 2016年02月26日
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【今日のブログから】

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通 関 士・貿 易 の サプリ

【外国為替3級】【外国為替2級】

 犯罪収益移転防止法

        2/26/2016夜 発行

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今晩は。
 
発行人の木津隆夫です。


今回のテーマは:

 犯罪収益移転防止法


【外国為替3級】

第1問

 銀行が顧客との取引の際に
 義務付けられている
 取引時確認について、

 顧客等の本人特定事項の
 確認を行えばよいことに
 なっている。

   ↓↓

  考え中

   ↓↓

    ×

 顧客等の
 本人特定事項のほかに

 顧客管理事項
 の確認も必要である。



第2問

 顧客管理事項とは、

 取引の目的、
 個人の職業または

 法人の事業内容および
 法人の事業経営の実質支配者の
 有無とその本人特定事項をいう。

   ↓↓

   考え中

   ↓↓

    ○


第3問

 10万円相当額超の現金を
 送金資金とする仕向外国送金は

 取引時確認対象の
 特定取引にあたる。

   ↓↓

   考え中

   ↓↓

    ○



第4問

 取引時確認済みの顧客や
 取引担当者に「なりすまし」
 が疑われる場合でも、

 本人特定事項と顧客管理事項の
 再確認を行う必要はない。

   ↓↓

  考え中

   ↓↓

    ×

 なりすましている疑いがある場合は
 本人特定事項と顧客管理事項の
 再確認を要する。


第5問

 本人確認書類に記載された
 顧客等の住居または
 本店もしくは主たる事務所の
 所在地が現在のものでないときは、

 現在の住居もしくは
 本店もしくは主たる事務所の
 所在地の記載のある

 本人確認書類もしくは
 公共料金の領収書等の補完書類の
 提示を求めて

 これらの項目を
 確認しなければならない。

   ↓↓

   考え中

   ↓↓

    ○



【外国為替2級】

第6問

 犯罪収益移転防止法における
 銀行等の取引時確認の対象となる
 外国為替取引を答えてください。

   ↓↓

  考え中

   ↓↓

 解答例:

 1 非居住者円預金または
   外貨預金の受入れ

 2 10万円相当額超の現金を
   送金資金とする仕向外国送金

 3 10万円相当額超の
   被仕向外国送金のうち、
   受取人口座への振込が行われず、
   現金の受払いをする為替取引

 4 200万円相当額超の両替取引



第7問

 疑わしい取引のい届出について
 簡潔に説明しなさい。

   ↓↓

  考え中

   ↓↓

 解答例:

 1 目的
   マネー・ローンダリングの
   疑いのある取引の情報を
   届出させて犯罪捜査等に
   役立てること。

 2 概要
   犯罪収益移転防止法による
   疑わしい取引に該当する場合は、
   都度、金融庁宛届出を要する。

 3 届出る場合
   特定事業者は、顧客と特定業務
   にかかる取引を受け付けて

   犯罪による収益である
   疑いがある場合
、
   組織的犯罪処罰法や麻薬特例法の
   罪にあたる行為を行っている
   疑いがあると認められる場合

 4 その他

   届出を行おうとすること、
   また行ったことを当該顧客
   またはその関係者に漏らしては
   いけない。

   取引金額にかかわらず、
   速やかに所定の様式により
   届出を行わなければならない。


お疲れ様でした!

来週をお楽しみに!

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        2/26/2016夜 発行

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